НКБТ "İdeal Kredit" и ее руководящее лицо оштрафованы на 56 тысяч манатов
Согласно информации Центрального банка Азербайджана, небанковская кредитная организация (НКБТ) "İdeal Kredit" и ее должностное лицо были оштрафованы на общую сумму в 56 тысяч манатов.
Согласно информации Центрального банка Азербайджана, небанковская кредитная организация (НКБТ) "İdeal Kredit" и ее должностное лицо были оштрафованы на общую сумму в 56 тысяч манатов .
Решением Наримановского районного суда города Баку на основании статей 598.1.1 и 598.1.2 Кодекса об административных проступках НКБТ была оштрафована на 50 тысяч манатов , а ее должностное лицо — на 6 тысяч манатов . Санкция применена в связи с нарушением требований законодательства в сфере борьбы с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма (мероприятия по комплаенсу клиентов, хранение информации и документов, а также применение программы внутреннего контроля). Отметим, что в сентябре 2025 года должностное лицо НКБТ уже было оштрафовано на 2 500 манатов по тем же статьям.
Действующая с 2003 года НКБТ "İdeal Kredit" имеет уставный капитал в размере 646,7 тысячи манатов